Debida diligenciaDue diligence
Centro de verificación. Verification center.
Recursos para bancos, notarios, instituciones y contrapartes que necesitan verificar la identidad legal de Xillion Capital e integrar su expediente. Resources for banks, notaries, institutions, and counterparties that need to verify Xillion Capital's legal identity and build their file.
Identidad corporativaCorporate identity
Datos de registro.Registration details.
Información de referencia para cotejo contra registros públicos y expedientes internos. Reference information for cross-checking against public registries and internal files.
- Denominación socialLegal name
- Xillion Capital
- Forma societariaCorporate form
- Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital VariableS.A.P.I. de C.V. (Mexican investment promotion corporation)
- JurisdicciónJurisdiction
- Estados Unidos MexicanosUnited Mexican States
- Año de constituciónYear of incorporation
- 2023
- DomicilioRegistered office
- San Pedro Garza García, N.L., MéxicoMexico
- Objeto principalPrincipal purpose
- Inversión y administración de activos por cuenta propiaProprietary investment and asset management
- Naturaleza del capitalNature of capital
- 100% propio · patrimonial100% proprietary · patrimonial
- Subsidiaria en EE. UU.U.S. subsidiary
- Xillion LLC
- Estructura de operaciónOperating structure
- La originación de crédito se realiza a través de un vehículo dedicado, separado de la tenedora de activos; su identificación se comparte con las contrapartes de cada operaciónCredit origination runs through a dedicated vehicle, separate from the asset-holding company; its details are shared with the counterparties of each transaction
- RegulaciónRegulatory status
- No capta recursos del público; no requiere autorización de la CNBVRaises no public funds; requires no CNBV authorization
Expediente KYCKYC file
Documentación disponible.Available documentation.
El expediente completo está integrado y se entrega a contrapartes e instituciones que lo requieran para procesos de identificación. The complete file is maintained and released to counterparties and institutions requiring it for identification processes.
- A—Acta constitutiva, actas de asamblea y poderes de representaciónArticles of incorporation, shareholder-meeting minutes, and powers of attorney
- B—Constancia de situación fiscal (RFC) vigenteCurrent tax status certificate (RFC)
- C—Comprobante de domicilioProof of registered address
- D—Identificación del beneficiario controlador — arts. 32-B Ter y 32-B Quáter del CFFUltimate-beneficial-owner identification — Arts. 32-B Ter & Quater, Federal Tax Code
- E—Información bancaria de referencia para operaciones en cursoBanking references for transactions in progress
Cómo solicitarloHow to request it
Envíe solicitud escrita a [email protected] indicando la denominación de la entidad solicitante y el propósito de la verificación.Send a written request to [email protected] stating the requesting entity's legal name and the purpose of the verification.
La documentación se entrega directamente por canal verificado — nunca a través de intermediarios no identificados. La identificación es recíproca: como parte del proceso, solicitaremos el expediente equivalente de la contraparte.Documentation is delivered directly through a verified channel — never via unidentified intermediaries. Identification is reciprocal: as part of the process, we will request the counterparty's equivalent file.
Canales oficialesOfficial channels
Un solo dominio, canales verificables.One domain, verifiable channels.
Toda comunicación legítima de Xillion Capital proviene de estos canales. Ante cualquier duda, verifique directamente antes de actuar. All legitimate communication from Xillion Capital comes through these channels. When in doubt, verify directly before acting.
- Dominio oficial únicoSole official domain
- xillion.mx
- Correo institucionalInstitutional email
- [email protected]
- TeléfonoTelephone
- +52 81 1909 6800
Advertencia contra suplantaciónImpersonation warning
Xillion Capital no ofrece inversiones al público y nunca solicita depósitos, anticipos ni pagos para «apartar», «liberar» o «activar» inversión alguna. Cualquier oferta de ese tipo hecha en nuestro nombre — por cualquier canal — es fraudulenta. Agradecemos reportarla a [email protected]. Xillion Capital does not offer investments to the public and never requests deposits, advances, or payments to "reserve," "release," or "activate" any investment. Any such offer made in our name — through any channel — is fraudulent. We appreciate reports at [email protected].
Perfil institucional en una página. Institutional profile, one page.
Documento de referencia con los datos de identificación, plataformas y prácticas de gobierno del fondo — listo para integrarse a expedientes de contraparte. Reference document with the fund's identification details, platforms, and governance practices — ready to be added to counterparty files.
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